Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран на внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2023 г. в количестве 9 человек. Действующие члены Совета директоров – 9 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 9 из 9 действующих членов Совета директоров, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2023 г.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Об образовании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления» - «за» - 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
По вопросу № 5 «О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей» - «за» - 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании
По вопросу № 6 «О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей» - «за» - 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «Об образовании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления».
Принято решение:
1.1. Определить количественный состав Правления Общества – 9 человек;
1.2. Избрать Правление Общества сроком на 2 (Два) года в следующем составе:
Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу № 5 «О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей».
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
По вопросу № 6 «О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей».
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 12.02.2024, номер протокола заседания совета директоров эмитента - Протокол заседания Совета директоров № 01/24 от 12.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 13.02.2024г.